목차
1편 자금세탁방지 글로벌 기준 이해
1장 자금세탁방지와 테러자금조달금지 일반 개요
2장 AML/CFT 관련 주요 국제조약 및 유엔 안보리결의안(UN SCR) 개요
3장 국제자금세탁방지기구(FATF)와 주요 기준 이해
4장 유럽연합(EU)의 자금세탁방지지침(AMLD) 이해
5장 주요 국가의 AML/CFT 감독기관 개요
2편 국내 자금세탁방지제도 이해
6장 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 법률체계 이해
7장 금융실명법과 특정금융정보법 이해
8장 범죄수익은닉규제법과 테러자금금지법 이해
9장 무역기반자금세탁(TBML) 이해
10장 가상자산사업자(VASP)를 위한 제도 이해
11장 특정비금융사업자(DNFBPs)를 위한 제도 이해
12장 비영리단체(NPO) 제도 이해
13장 금융정보분석원(FIU) 일반 개요
14장 감독·검사 및 제재 개요